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试论单位贷款诈骗行为的处理
1
作者 古加锦 《广西政法管理干部学院学报》 2013年第4期101-105,共5页
对单位贷款诈骗行为认定为合同诈骗罪违反罪刑法定原则;追究单位贷款诈骗行为中的直接负责的主管人员和其他直接责任人员的贷款诈骗罪的刑事责任符合其犯罪构成。
关键词 单位贷款诈骗 合同诈骗罪 贷款诈骗罪
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浅谈单位贷款诈骗如何认定罪名
2
作者 熊艳萍 《知识经济》 2012年第7期44-44,共1页
近年来,单位贷款诈骗案件呈逐年上升势头,为此加大打击此类犯罪力度显得尤为重要,那么如何认定单位贷款诈骗则是关键所在。笔者认为对于单位不能以贷款诈骗罪论处,但对于单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员则可以按照贷款诈骗罪... 近年来,单位贷款诈骗案件呈逐年上升势头,为此加大打击此类犯罪力度显得尤为重要,那么如何认定单位贷款诈骗则是关键所在。笔者认为对于单位不能以贷款诈骗罪论处,但对于单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员则可以按照贷款诈骗罪追究刑事责任。 展开更多
关键词 单位贷款诈骗 认定 罪名
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单位贷款案件刑民判决冲突问题
3
作者 林荫茂 《法治论丛（上海大学法学院上海市政法管理干部学院学报）》 2003年第2期47-50,共4页
单位贷款案件刑民判决冲突问题 ,涉及对一事不再理原则的正确认识 ;涉及如何保证相关判决之间的不矛盾 ,以维护判决权威 ;涉及如何解决民事判决生效后再发现犯罪嫌疑的程序问题 ,值得进一步研究.
关键词 单位贷款案件 刑事判决 民事判决 冲突 中国
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试论单位贷款诈骗行为的处理
4
作者 古加锦 《广东法学》 2013年第3期64-69,共6页
对单位贷款诈骗行为认定为合同诈骗罪违反罪刑法定原则；追究单位贷款诈骗行为中的直接负责的主管人员和其他直接责任人员的货款诈骗罪的刑事责任符合其犯罪构成。
关键词 单位贷款诈骗 合同诈骗罪 贷款诈骗罪
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单位贷款诈骗行为不宜定合同诈骗罪
5
作者 周梅 《淮北煤炭师范学院学报（社会科学版）》 2004年第2期36-36,95,共2页
司法实践中,单位实施贷款诈骗的情况并不鲜见。对此,最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定以合同诈骗罪定罪处罚。这种处理方式对于打击单位贷款诈骗行为有一定的益处,但只是权宜之计,在法理上存在许多缺陷。
关键词 单位贷款诈骗行为 合同诈骗罪 贷款诈骗罪 中国 刑法
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单位定期存单质押贷款有关法律问题分析
6
作者 张韶华 张劲 《南方金融》 北大核心 2004年第3期61-63,共3页
目前,商业银行在办理质押贷款时,主要以凭证式国债、股票、单位定期存款存单、居民定期储蓄存单四种权利凭证作为质物设定质押担保贷款。其中,单位定期存单质押贷款涉及法律问题最多。本文结合案例,从法律视角考察办理单位定期存单质押... 目前,商业银行在办理质押贷款时,主要以凭证式国债、股票、单位定期存款存单、居民定期储蓄存单四种权利凭证作为质物设定质押担保贷款。其中,单位定期存单质押贷款涉及法律问题最多。本文结合案例,从法律视角考察办理单位定期存单质押的程序,结合有关法律法规规定,对现实中单位定期存单质押的贷款发放数额问题、质押合同是否是一种要式合同、已提供质押的同时还能否再要求提供其他担保方式、能否以“共管账户”中的存款设定质押等等主要法律问题进行分析,并提出解决方法。 展开更多
关键词 商业银行 单位定期存单质押贷款 案例 中国 法律问题 质押合同 共管账户 担保方式
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单位贷款诈骗定罪探析
7
作者 周光绪 《湖北警官学院学报》 2011年第5期16-18,共3页
贷款诈骗是金融诈骗犯罪中发案率较高的犯罪之一,因其严重危害金融市场秩序而受到高度重视。单位实施贷款诈骗涉及数额大、发案频率高,因而,成为贷款诈骗犯罪中十分重要的一部分。由于我国立法存在缺陷,对单位实施贷款诈骗行为如何定罪... 贷款诈骗是金融诈骗犯罪中发案率较高的犯罪之一,因其严重危害金融市场秩序而受到高度重视。单位实施贷款诈骗涉及数额大、发案频率高,因而,成为贷款诈骗犯罪中十分重要的一部分。由于我国立法存在缺陷,对单位实施贷款诈骗行为如何定罪的问题在学界仍然存在着争议。 展开更多
关键词 单位贷款诈骗 合同诈骗 定罪
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论单位贷款诈骗行为的刑法规制
8
作者 李瑞 《淮北职业技术学院学报》 2020年第3期78-81,共4页
随着我国金融行业的高速发展,出现越来越多的以单位为主体实施的贷款诈骗行为,侵害危害我国的金融管理秩序。但是我国刑法分则并没有将单位作为贷款诈骗罪的主体,因此对此种行为不能以贷款诈骗罪进行处理。2014年全国人大常委会出台对... 随着我国金融行业的高速发展,出现越来越多的以单位为主体实施的贷款诈骗行为,侵害危害我国的金融管理秩序。但是我国刑法分则并没有将单位作为贷款诈骗罪的主体,因此对此种行为不能以贷款诈骗罪进行处理。2014年全国人大常委会出台对刑法第三十条的立法解释后,学界对于如何规制单位实施贷款诈骗的行为一直有所争议且未统一。根据法条竞合、罪刑相适应、罪责自负的原则,结合实务,立法解释的出台并不意味着之前对此行为做出解释的最高院意见的必然失效,最高院意见仍然具有适用的合理性、可行性、科学性。 展开更多
关键词 单位贷款诈骗 合同诈骗罪 单位犯罪
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浅析低质量贷款的成因及对策
9
作者 黄惠玲 《福建金融》 1992年第3期37-38,共2页
目前在贷款的发放、使用、管理上存在着种种问题,致使各金融单位普遍存在低质量贷款,严重影响了金融企业自身的经济效益。从1991年7月对全省1471个金融单位集体、个体信贷资产自查的情况来看:自查单位1991年6月末集体、个体贷款余额94.2... 目前在贷款的发放、使用、管理上存在着种种问题,致使各金融单位普遍存在低质量贷款,严重影响了金融企业自身的经济效益。从1991年7月对全省1471个金融单位集体、个体信贷资产自查的情况来看:自查单位1991年6月末集体、个体贷款余额94.24亿元,其中正常的贷款63.43亿元,占67.31％;基本正常的贷款10.91亿元,占11.58％;难以收回的贷款4.74亿元,占5.03％:从这些统计数字可以看出,低质量贷款(即有严重问题和难以收回的贷款)占贷款余额的16.61％。通过自查分析,造成大比例低质量贷款的主要原因有: 一、金融系统内部违章违规行为,造成信贷资产损失或沉淀。在这次全省集体、个体信贷资产自查中共查出各类违章违规问题近5万笔,金额近2亿元。 展开更多
关键词 贷款担保 单位集体 金融企业 贷款合同 贷款管理 企业贷款 统计数字 保证贷款 贷款单位 固定资金贷款
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贷款诈骗罪疑难问题研究 被引量：3
10
作者 莫开勤 《中国人民公安大学学报（社会科学版）》 北大核心 2003年第1期19-22,共4页
贷款诈骗行为包括五种形式 ,“其他方法”应与前四种方法具有性质上的同一性 ;对单位贷款诈骗行为 ,不能以贷款诈骗罪追究单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任 ,但对单位及其责任人员可以按照合同诈骗罪论处 ;贷款诈骗... 贷款诈骗行为包括五种形式 ,“其他方法”应与前四种方法具有性质上的同一性 ;对单位贷款诈骗行为 ,不能以贷款诈骗罪追究单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任 ,但对单位及其责任人员可以按照合同诈骗罪论处 ;贷款诈骗罪主观方面不能由间接故意构成 ,非法占有目的的认定主要应从行为人对到期归还贷款能力的认识、贷款的使用情况以及是否诚实还贷三方面进行考察。 展开更多
关键词 贷款诈骗行为 单位贷款诈骗 非法占有目的
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如何进行贷款抵押担保评估
11
作者 杨先 《青海金融》 1994年第11期43-45,共3页
贷款抵押、担保评估,是银行为 了防范贷款风险的发生,对贷款项目 避免贷款风险的保证措施。多年的事 实证明,贷款前进行的贷款抵押与担 保评估,对保证银行资金的安全,减 少其风险度起到了积极的保障作用。 进行贷款抵押、担保评估,笔者... 贷款抵押、担保评估,是银行为 了防范贷款风险的发生,对贷款项目 避免贷款风险的保证措施。多年的事 实证明,贷款前进行的贷款抵押与担 保评估,对保证银行资金的安全,减 少其风险度起到了积极的保障作用。 进行贷款抵押、担保评估,笔者 认为首先要对企业的基本状况进行 了解,在初步认为企业整体经营、管 理水平基本较佳的前提下,评估确认 其是否具有信用担保资格,或能否进 行财产抵押,或既要担保同时也要进 行财产抵押(即双保贷款)。本文就此 作一探讨。 一、企业基本状况的调查评估 对企业的基本状况,其中最主要 的是资质信用情况的准确调查,是正 确开展贷款抵押担保评估的基础和 前提。一般来说,在调查收集资料时, 我们主要应从下述几个方面着手调 查: 展开更多
关键词 贷款担保 贷款抵押 财产抵押 企业整体经营 贷款项目 评估确认 企业经营效益 风险度 贷款单位 信用情况
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浅谈担保贷款资金的外流
12
作者 董万芳 《会计之友》 1992年第5期19-19,共1页
担保贷款的成因及防止盲目担保的对策:一、企业担保贷款的成因据山西省忻州地区经贸系统24个企业统计,近年有8个企业给其它部门担保银行贷款,总额达257万元.由于被担保单位经营不善,到期无力偿还,银行便按担保书规定,从担保企业帐户上... 担保贷款的成因及防止盲目担保的对策:一、企业担保贷款的成因据山西省忻州地区经贸系统24个企业统计,近年有8个企业给其它部门担保银行贷款,总额达257万元.由于被担保单位经营不善,到期无力偿还,银行便按担保书规定,从担保企业帐户上扣除了到期或逾期贷款117万元,造成这些企业出口业务受阻,经济效益滑坡.形成盲目担保贷款的原因很多,而最典型的有以下:(一)认识模糊,随意承诺.企业为外单位担保贷款,不仅负有经济责任,而且负有法律责任,是一项极为严肃的工作.事关企业经营大局.而有些企业错误地认为,只是出面担保担保,贷上款子就没事了!殊不知贷款单位若归还不了,担保企业要负经济和法律双重责任.在这种糊涂观念指导下.只要有某种关系的单位请求担保贷款,便有求必应地"成人之美".(二)照顾关系,被迫担保.有些企业对老关系户或特殊单位提出担保贷款时。 展开更多
关键词 担保贷款 担保企业 贷款单位 逾期贷款 银行贷款 企业统计 双重责任 出口业务 无力偿还 罚息
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世界银行农村信贷项目贷款办法在农贷上的应用
13
作者 董可健 《农村金融研究》 1987年第2期44-46,39,共4页
近几年来,我国与世界银行中的国际开发协会先后签订了第一个、第二个农村信贷项目协定。这两个农村信贷项目都是由中国农业银行负责转贷,分别由广西、湖南、福建三省农业银行付诸实施。这些贷款原则上是按世界银行关于农村信贷项目的要... 近几年来,我国与世界银行中的国际开发协会先后签订了第一个、第二个农村信贷项目协定。这两个农村信贷项目都是由中国农业银行负责转贷,分别由广西、湖南、福建三省农业银行付诸实施。这些贷款原则上是按世界银行关于农村信贷项目的要求使用,其中有可资借鉴之处,主要是以下几个方面: 展开更多
关键词 农村信贷 项目贷款 中国农业银行 贷款原则 贷款单位 转贷 资金周转 货币的时间价值 承诺费 货币时间价值
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应当推行贷款担保收费制度
14
作者 高鹏飞 《浙江金融》 北大核心 1990年第2期59-60,共2页
为降低贷款风险性,提高信贷资金使用效益,推广担保贷款、抵押贷款势在必行。但我们在实施担保贷款过程中,却碰到了找保难的问题,它阻碍了担保贷款的推广。分析其原因,主要有:
关键词 贷款担保 抵押贷款 收费制度 贷款单位 义务人 业务关系 营业外收入 担保方 银行保证 贵任感
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对抵押贷款中抵押物若干问题的思考
15
作者 谢鸿 《征信》 1994年第6期50-51,共2页
抵押贷款作为一种缓冲信贷风险并使之化险为夷的重要和有效手段已成为银行经营的必然选择,但从当前开展此项业务的实际情况来看,就抵押物而言还存在着对抵押物设定原则、选择范围、抵押比例、保险时效等审查浅层化的严重问题。这些问题... 抵押贷款作为一种缓冲信贷风险并使之化险为夷的重要和有效手段已成为银行经营的必然选择,但从当前开展此项业务的实际情况来看,就抵押物而言还存在着对抵押物设定原则、选择范围、抵押比例、保险时效等审查浅层化的严重问题。这些问题的存在导致银行常选择无效财产作为抵押物,从而使抵押贷款实质无效。本文就此作些探讨。 展开更多
关键词 抵押贷款 贷款本息 抵押保险 贷款单位 押期 抵押人 还款保证书 在途商品 借款人 借贷双方
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银行直接发放贴息贷款弊病多
16
作者 刘资荣 周亮 《武汉金融》 1986年第4期34-35,共2页
为了帮助老、少、边、贫困地区治穷致富和有计划有目的上一部分生产项目,以促进农业商品经济的发展,国家采取贴息的办法对其发放贷款进行优惠扶持,这是国家财政投资方式上的一项重大改革,方向是对的。即改无偿投资为有偿投资(拨改贷),... 为了帮助老、少、边、贫困地区治穷致富和有计划有目的上一部分生产项目,以促进农业商品经济的发展,国家采取贴息的办法对其发放贷款进行优惠扶持,这是国家财政投资方式上的一项重大改革,方向是对的。即改无偿投资为有偿投资(拨改贷),由用钱单位或个人向银行贷款,由扶持的部门向银行代付利息。 展开更多
关键词 贴息贷款 贷款单位 拨改贷 投资方式 收贷工作 贷款对象 国家财政 信用观念 提前收回 专款专用
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贫困农场将增加专项贴息贷款
17
《中国农垦》 北大核心 1991年第8期6-6,共1页
国务院《关于研究扶持贫困国营农场发展问题的会议纪要》决定:“八五”期间,每年增加贴息贷款1亿元,由人民银行专项安排,农业银行组织发放,使用贷款单位或个人负担利息为月息2.4厘。
关键词 贴息贷款 银行组织 贷款单位 人民银行 专项贷款 发展问题 贴息资金 会议纪要 结息 中央财政
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申请科技开发贷款有新规定
18
《中国钨业》 CAS 1994年第6期27-27,共1页
最近中国工商银行总行就加强科技开发贷款业务管理作出新规定。主要内容是:贷款对象:国营和集体工业生产、交通运输、物资供销、商业等企业。
关键词 开发贷款 工商银行总行 贷款对象 集体工业 业务管理 交通运输 还贷能力 贷款条件 企业化管理 贷款单位
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贷款诈骗罪司法认定中的疑难问题
19
作者 张勇 《华东理工大学学报（社会科学版）》 2005年第1期107-111,共5页
目前我国贷款诈骗犯罪形势日益严峻,成为经济领域中常见、多发的社会危害非常严重的犯罪。笔者针对司法认定中的诸多疑难问题,如贷款诈骗罪的对象范围、单位贷款诈骗、贷款诈骗客观行为、主观上非法占有目的以及贷款诈骗数额进行了分析... 目前我国贷款诈骗犯罪形势日益严峻,成为经济领域中常见、多发的社会危害非常严重的犯罪。笔者针对司法认定中的诸多疑难问题,如贷款诈骗罪的对象范围、单位贷款诈骗、贷款诈骗客观行为、主观上非法占有目的以及贷款诈骗数额进行了分析和探讨,并提出了相应的立法和司法建议。 展开更多
关键词 贷款诈骗罪 司法认定 犯罪对象 诈骗行为 单位贷款诈骗
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贷款市场运作中的热点变换
20
作者 何鑫华 《浙江金融》 2003年第2期18-19,共2页
随着我国入世后外资金融机构同等国民待遇时间的临近,国内中资机构瞻前顾后,已敏感到长远利益将受到的威胁,在贷款市场运作上动足脑筋,正紧锣密鼓地调整手段,悄悄地、主动地变换运作方式,向商业化靠拢.这一方面是在市场面临强大对手,需... 随着我国入世后外资金融机构同等国民待遇时间的临近,国内中资机构瞻前顾后,已敏感到长远利益将受到的威胁,在贷款市场运作上动足脑筋,正紧锣密鼓地调整手段,悄悄地、主动地变换运作方式,向商业化靠拢.这一方面是在市场面临强大对手,需要再度分割的前提下,中资机构自觉调整经营策略的姿态;另一方面也是形势和环境面临转换,迫使中资机构作出这样的选择.笔者注意到,贷款市场的这种变换正在悄悄地进行.在肯定应对性调整的同时,我们有必要对中资机构的这种近乎慌张的紧迫性调整进行观察分析. 展开更多
关键词 贷款 市场运作 计划经济模式 贷款单位 市场动作
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