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金融机构银行卡反洗钱工作的思考

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摘要一、存在的问题一是内部制度不完善。金融机构普遍未制定银行卡反洗钱专项业务规程，各银行网点通常执行上级行的银行卡业务管理办法等规定时，存在以业务规程代替反洗钱内控制度的现象。同时，银行卡反洗钱制度建设不完善，管理机制存在分割性。

作者朱芳玲

机构地区中国人民银行甘谷县支行

出处《金融科技时代》 2013年第9期91-91,共1页 FinTech Time

关键词金融机构反洗钱银行卡业务管理银行网点内控制度制度建设管理机制

分类号 F830.49 [经济管理—金融学]

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金融科技时代

2013年第9期

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