-
题名跨境网络赌博犯罪资金流分析的策略
- 1
-
-
作者
程科
王佳旎
罗莎
-
机构
江西警察学院
-
出处
《江西警察学院学报》
2024年第6期28-34,共7页
-
基金
2022年度江西省教育厅科学技术研究项目“网络赌博犯罪资金流追踪分析软件的开发”(GJJ2202308)
2022年江西省大学生创新创业训练计划重点项目“网络赌博资金穿透分析的研究与应用”(202211504013)。
-
文摘
跨境网络赌博犯罪的组织化、专业化程度极高,分工细密。一个完整的网络赌博产业链由上游“包网”环节、中游赌博平台运营环节、下游赌资支付与洗钱环节组成。跨境网赌集团以网站或APP为载体,为赌客提供各种赌资支付通道,开展各式各样的赌博犯罪活动。跨境网赌平台普遍采用“境外操控,境内代理”的运营模式,并且以网络赌博为基础实施电信诈骗。跨境网络赌博的资金流存在赌资收集、赌资中转和获利结算三个阶段;而赌资流转涉及银行卡账户、第三方支付账户、虚拟币钱包地址三种交易通道。针对跨境网赌资金盘根错节的流转路径,应该从赌博网站提供的充值账号开始循线追踪,重点挖掘发放代理人佣金的账户,以此为突破口拓展出大量的代理人账户;通过代理人层级关系,研判出重点嫌疑人的资金沉淀账户,固定关键资金交易记录证据,冻结重点嫌疑人资产账户。分析虚拟货币类型的赌资转账首先要注意网赌平台提供的充值地址,然后重点研判虚拟币汇集地址、手续费地址、冷钱包和提币热钱包,追踪已经变现的人民币流向。
-
关键词
网络赌博
资金流分析
虚拟货币
非法网络支付平台
资金沉淀账户
-
分类号
DF623
[政治法律—刑法学]
-
