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刍议金融结算领域诈骗活动的防范
1
作者 陈志刚 《新金融》 1995年第7期23-24,共2页
当前,金融结算领域诈骗活动的主要特点及动向是:1、诈骗手段多种多样。伪造、变造银行印鉴、单证,盗用密码拍发假联行电报,利用信用卡大量恶意透支,内部工作人员擅自开出大额票据等等。2、诈骗款项的金额愈来愈大。不法分子的胃口愈来愈... 当前,金融结算领域诈骗活动的主要特点及动向是:1、诈骗手段多种多样。伪造、变造银行印鉴、单证,盗用密码拍发假联行电报,利用信用卡大量恶意透支,内部工作人员擅自开出大额票据等等。2、诈骗款项的金额愈来愈大。不法分子的胃口愈来愈大,一旦诈骗成功将给国家造成重大损失。3、内部职工作案和内外勾结作案比例扩大。最危险的“敌人”往往隐藏在内部。 展开更多
关键词 诈骗活动 从业人员 金融 思想政治工作 高科技 诈骗犯罪 规章制度 恶意透支 信用卡 诈骗案件
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尤口乡青少年的诈骗活动
2
作者 毛本源 丁文华 《青少年犯罪问题》 1985年第5期41-42,共2页
江西省南昌县尤口乡位于赣江边，上接南昌市，下连波阳湖。水陆交通方便，往返人员复杂。全乡五万六千七百八十人，有青少年一万七千余人，占32．2％。从一九八一年到一九八四年，全乡约有三千人外出进行诈骗活动。
关键词 诈骗活动 青少年 水陆交通 南昌县 江西省 南昌市 乡约
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新型诈骗活动猖獗 市民需做好心理防范措施
3
作者 王鄱 《法制与经济》 2012年第5期53-54,共2页
据媒体报道,广州某男子仅凭一条＂我叫王伟,我的银行账号是×××,请速汇款＂的短信,两个月便成功诈骗80万元。骗子轻易得逞,主要与人们自我防范意识不强密切相关。
关键词 诈骗活动 心理防范 市民 自我防范意识 媒体报道 银行账号 骗子
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短命的“国家安全特别行动领导小组”──一个诈骗活动作案人的自述
4
作者 谢振 《国家安全通讯》 1999年第1期15-16,共2页
关键词 国家安全 诈骗活动 领导小组 作案人 社会调查 行动 工作区 反腐败 中共党员 国家安全法
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诈骗——商海的暗礁——特大经济诈骗活动的新走向
5
作者 徐江善 《经济世界》 1996年第8期51-54,共4页
当你驾驶起经营之船,驶向浩瀚的大海,你可知道,在风平浪静的万顷碧波之间,有水天一色的无限风光,也有涌动在波涛之中的暗礁.此刻,它正以狰狞的面目窥视着海面,寻找着猎物……沉浸在发财美梦中的人们啊,睁大你的双眼吧!
关键词 诈骗活动 大经济 信用卡业务 水电站 暗礁 出租汽车公司 空手道 人民币 国际刑警 转帐支票
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经济诈骗活动的新特点与对策 被引量：1
6
作者 徐大江 《中国审计》 北大核心 2003年第2期69-69,共1页
关键词 经济诈骗活动 特点 对策 市场经济
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合同诈骗与合同纠纷 被引量：1
7
作者 马春娟 《甘肃政法成人教育学院学报》 2004年第1期64-65,共2页
合同诈骗与合同纠纷是司法实践中容易混淆的问题,只有正确划清两者的界限,才能做到既打击合同诈骗活动,又及时调整经济纠纷的目的。本文从行为人的主观方面、履行合同的实际能力及合同的内容和形式等角度对两者进行了区分,以供司法实践... 合同诈骗与合同纠纷是司法实践中容易混淆的问题,只有正确划清两者的界限,才能做到既打击合同诈骗活动,又及时调整经济纠纷的目的。本文从行为人的主观方面、履行合同的实际能力及合同的内容和形式等角度对两者进行了区分,以供司法实践者参考。 展开更多
关键词 合同纠纷 合同诈骗 司法实践 诈骗活动 经济纠纷 实际能力 履行合同 行为人 实践者 区分
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引资/融资诈骗的特点及防范
8
作者 孙满 《国际经贸探索》 CSSCI 北大核心 1998年第3期71-72,共2页
随着我国对外改革开放的进一步发展，各种名目的引资、融资活动层出不穷，其中不乏以假乱真、混水摸鱼之徒，本文对此作了一些粗略的分析和探究，并提出几点防范措施。
关键词 外资利用 融资 诈骗活动 特点 防范 中国
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对新《刑法》关于保险诈骗犯罪的规定浅识
9
作者 万楚雄 《武汉金融高等专科学校学报》 1998年第3期28-30,共3页
保险诈骗犯罪是具有极大社会危害性的犯罪形态,国际上多将打击和防范该种犯罪列为法制建设的重要目标.1997年修订的《中华人民共和国刑法》(以下简称新《刑法》)首次在我国对保险诈骗犯罪的定罪和量刑作出了明确规定.本文试对这些规定... 保险诈骗犯罪是具有极大社会危害性的犯罪形态,国际上多将打击和防范该种犯罪列为法制建设的重要目标.1997年修订的《中华人民共和国刑法》(以下简称新《刑法》)首次在我国对保险诈骗犯罪的定罪和量刑作出了明确规定.本文试对这些规定谈谈学习认识.一、罪名修订前的《刑法》虽列有诈骗罪的罪名,但在该罪名之下,没有分别列明诈骗犯罪的基本形态,没有规定各种具体诈骗犯罪的罪名.与之相应的是保险诈骗也处于罪名阙如的状况.实践表明,这不利于准确反映保险诈骗行为的社会危害性,也不利于对该种犯罪行为进行认定和实施处罚. 展开更多
关键词 保险诈骗犯罪 新《刑法》 保险诈骗罪 保险诈骗活动 社会危害性 犯罪主体 国有保险公司 保险金 有期徒刑 被保险人
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福建省打击虚假信息诈骗成效显著 被引量：1
10
作者 苏铧 《信息网络安全》 2004年第10期20-21,共2页
本刊福州讯通讯员苏铧报道近年来,福建省内一些不法之徒利用手机短信大肆传播虚假信息及进行诈骗活动的情况有所增加,许多群众受此类不良短信息滋扰甚至钱财被骗,有的还造成了较大的经济损.针对这一情况,福建省公安机关于4月15日至6月... 本刊福州讯通讯员苏铧报道近年来,福建省内一些不法之徒利用手机短信大肆传播虚假信息及进行诈骗活动的情况有所增加,许多群众受此类不良短信息滋扰甚至钱财被骗,有的还造成了较大的经济损.针对这一情况,福建省公安机关于4月15日至6月底率先在全省范围内部署开展了"打击治理利用手机和网络虚假信息进行诈骗犯罪专项行动". 展开更多
关键词 虚假信息 福建省 专项行动 内部 诈骗活动 增加 钱财 打击 诈骗犯罪 公安机关
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信用卡诈骗罪之“冒用” 被引量：1
11
作者 赵志芳 《南京医科大学学报（社会科学版）》 2008年第1期8-8,38,共2页
根据现行刑法第196条规定，信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，利用信用卡，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物数额较大的行为。该罪一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。
关键词 信用卡诈骗罪 现行刑法 数额较大 公私财物 诈骗活动 恶意透支 伪造
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使用以虚假的身份证明骗领的信用卡诈骗罪的认定 被引量：2
12
作者 吴云福 吴军明 《新余高专学报》 2005年第4期69-71,共3页
2005年《中华人民共和国刑法修正案(五)》在信用卡诈骗罪原有的四种法定行为基础上,规定使用以虚假的身份证明骗领的信用卡进行诈骗活动,数额较大的行为也构成信用卡诈骗罪。在相关立法完善的基础上,司法机关如何依法正确认定行为人的... 2005年《中华人民共和国刑法修正案(五)》在信用卡诈骗罪原有的四种法定行为基础上,规定使用以虚假的身份证明骗领的信用卡进行诈骗活动,数额较大的行为也构成信用卡诈骗罪。在相关立法完善的基础上,司法机关如何依法正确认定行为人的行为构成了使用以虚假的身份证明骗领的信用卡诈骗罪具有重要意义。通过界定相关概念、明确定罪依据以及分析区分罪与非罪时应注意的几个问题,可以对使用以虚假的身份证明骗领的信用卡进行诈骗活动是否构成信用卡诈骗罪作出认定。 展开更多
关键词 虚假的身份证明 骗领 信用卡诈骗罪 身份证明 虚假 中华人民共和国 行为基础 诈骗活动 刑法修正案 数额较大
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警惕金融诈骗
13
作者 刘克谦 张凤喜 《金融经济》 1995年第4期39-42,共1页
一位哲人说过这样一句话:当一个社会人人都想发财的时候,这个社会就会滋生许多骗子。金融诈骗,一个并不陌生而又骇人的诈骗,由于它涉骗领域的独特,诈骗者本身需要具备一定的专业知识和技能,因此,这种诈骗带给社会各界尤其是金融界的损... 一位哲人说过这样一句话:当一个社会人人都想发财的时候,这个社会就会滋生许多骗子。金融诈骗,一个并不陌生而又骇人的诈骗,由于它涉骗领域的独特,诈骗者本身需要具备一定的专业知识和技能,因此,这种诈骗带给社会各界尤其是金融界的损失将是无法估量的。 伪冒外币票据:废纸竟能变成金 “河南信力房地产开发有限公司”在锣鼓声中开业后,不久便有三名港商在公司经办会计的带领下。 展开更多
关键词 金融诈骗 银行承兑汇票 骗子 中国银行 诈骗活动 商业汇票 房地产开发 银行工作人员 外资公司 人民币
全文增补中
银行预防诈骗之我见
14
作者 杨杰 《新金融》 1991年第9期45-45,共1页
银行系统近些年针对犯罪分子进行的抢、劫、盗犯罪活动，加强了防范。现在，犯罪分子又开始向银行进行诈骗活动。当前各银行发生的诈骗案件中，少则几万十几万，多则百万以上，给国家财产造成重大损失。犯罪分子进行诈骗并能成功，除了... 银行系统近些年针对犯罪分子进行的抢、劫、盗犯罪活动，加强了防范。现在，犯罪分子又开始向银行进行诈骗活动。当前各银行发生的诈骗案件中，少则几万十几万，多则百万以上，给国家财产造成重大损失。犯罪分子进行诈骗并能成功，除了犯罪分子为满足私欲，挖空心思采取狡诈手段挺而走险外，更主要的是银行内部管理存在漏洞所至。为此，金融界目前亟需总结经验，采取措施，亡羊补牢。 展开更多
关键词 银行系统 诈骗活动 犯罪分子 预防 银行内部管理 犯罪活动 诈骗案件 国家财产
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对经济诈骗的分析及对策
15
作者 赵恒想 舒坦 《江汉石油职工大学学报》 1997年第4期49-51,共3页
经济诈骗行为,即以获取钱财为目的的诈骗行为.经济诈骗不仅给受害人(受害单位,国家)造成巨大经济损失,更重要的是扰乱了社会主义市场经济体制的建立和健康发展,严重影响了改革、开放和社会稳定.
关键词 经济诈骗犯罪 社会主义市场经济体制 诈骗活动 犯罪分子 诈骗案件 诈骗行为 经济合同 对策及建议 从业人员 受骗者
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关于规范中国膜工业协会举办活动问题的通知
16
《膜科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2005年第5期100-100,共1页
关键词 中国 膜工业协会 行业管理 诈骗活动
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“委托诈骗”及其防范对策
17
作者 殷学贤 《新金融》 1992年第11期33-33,32,共2页
近几年来，社会上一些不法分子钻结算改革的空子，利用“委托收款”的结算方式，大搞经济诈骗活动，给有关企业带来了损失，同时，也影响了银行的声誉。对此，笔者对部分基层行、所先后发生的十多起“委托诈骗”案件进行了调查、研究、... 近几年来，社会上一些不法分子钻结算改革的空子，利用“委托收款”的结算方式，大搞经济诈骗活动，给有关企业带来了损失，同时，也影响了银行的声誉。对此，笔者对部分基层行、所先后发生的十多起“委托诈骗”案件进行了调查、研究、剖析。在此就案发成因和防范对策提出一些看法。 展开更多
关键词 经济诈骗活动 防范 结算方式 不法分子 委托收款 基层行 损失 企业
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诈骗罪若干问题初探
18
作者 谢丽梅 《黑龙江社会科学》 CSSCI 1995年第S1期46-48,共3页
诈骗罪是以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。近年来,随着商品经济的发展,一些不法分子趁改革之机大肆进行经济诈骗活动,形形色色、花样翻新、手段隐蔽、预谋精细、以假乱真等各种诈骗行为... 诈骗罪是以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。近年来,随着商品经济的发展,一些不法分子趁改革之机大肆进行经济诈骗活动,形形色色、花样翻新、手段隐蔽、预谋精细、以假乱真等各种诈骗行为层出不穷。诈骗分子利用人们的善良、无知、摸透法律、法规的“空隙”之处,将诈骗活动渗透到社会生活的各个角落,使人们应接不暇、防不胜防。 展开更多
关键词 诈骗罪 若干问题 诈骗犯罪 诈骗活动 诈骗行为 经济秩序 非法占有 经济合同 诈骗者 乡镇企业
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谈谈利用经济合同进行诈骗犯罪的认定
19
作者 祝寿春 朱兴华 周庆平 《河北法学》 1987年第2期12-14,共3页
近年来,一些不法分子乘经济体制改革和经济交往活跃之机,钻开放、改革的空子,利用签订经济合同进行诈骗犯罪活动相当突出。这类犯罪不仅具有极大的欺骗性,而且诈骗时间长,犯罪数额大,少则几千元、几万元,多则几十万、几百万,乃至上千万... 近年来,一些不法分子乘经济体制改革和经济交往活跃之机,钻开放、改革的空子,利用签订经济合同进行诈骗犯罪活动相当突出。这类犯罪不仅具有极大的欺骗性,而且诈骗时间长,犯罪数额大,少则几千元、几万元,多则几十万、几百万,乃至上千万元。诈骗活动一旦得逞后,多数款项被犯罪分子挥霍或流散转移,很难追回,使国家、集体、个人遭受严重经济损失。但是,由于此类犯罪活动,有“合同”的外衣作掩护,具有一定的迷惑性,致使有些同志。 展开更多
关键词 诈骗犯罪 经济合同 行为人 履行合同 非法占有 签订合同 诈骗活动 犯罪分子 法人 法律特征
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当前诈骗罪的几种表现形式
20
《政法论丛》 1986年第4期39-39,共1页
近年来，一些犯罪分子进行诈骗活动出现了一些新的特点，主要有以下几种形式：
关键词 诈骗罪 诈骗活动 犯罪分子
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