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断卡行动中刑事案件特点及相关法律问题研究: 1; 作者毛利军《楚天法治》 2023年第15期61-63,共3页; 当前背景下,全国电信网络新型犯罪形势严峻,非法开办、出售银行卡、电话卡是此类犯罪得以实施的重要手段.2020年10月10日,国务院召开打击治理电信网络新型犯罪工作部际联席会议,决定在全国范围内开展断卡行动.断卡行动开展以来至今超过... 展开更多; 关键词断卡行动刑事案件特点法律问题; 在线阅读下载PDF 职称材料

“断卡”行动背景下的刑侦阵地控制措施被引量：3: 2; 作者赵阳董杰《河北公安警察职业学院学报》 2021年第4期16-19,共4页; “两卡”犯罪是当前电信网络诈骗犯罪高发的根源之一,已经成为影响人民群众幸福感的最大毒瘤。2020年10月10日起全国范围内开展的“断卡”行动是打击“两卡”犯罪、遏制电信网络诈骗高发态势的重要举措。阵地控制作为最原始的刑侦三大... 展开更多; 关键词 “断卡”行动 “两卡”犯罪数据信息阵地控制; 在线阅读下载PDF 职称材料

电信网络诈骗犯罪中“工具人”的治理策略被引量：3: 3; 作者李建军《江西警察学院学报》 2024年第2期28-34,共7页; 电信网络诈骗犯罪的产业化特征明显,在收集犯罪性生产资料和洗钱变现阶段存在大量的参与者协助诈骗主犯完成犯罪,这些参与者就是电信网络诈骗犯罪中的“工具人”。“工具人”在犯罪中具有特殊的功能,通过加强对“工具人”的研究,有助于... 展开更多; 关键词电信网络诈骗犯罪工具人黑灰产业断卡行动协同治理; 在线阅读下载PDF 职称材料

“断卡”行动案件之涉罪解析被引量：1: 4; 作者胡公枢《中国检察官》 2022年第9期15-18,共4页; “断卡”行动案件在涉掩饰、隐瞒犯罪所得罪时,应进一步明确上游犯罪“查证属实”的具体标准,宜以一般人的感受为查证属实认定标准,只要有犯罪的事实即可,无须查明具体犯罪的种类。在涉“窝点”人员罪名的适用上,如主犯明知上游犯罪的种... 展开更多; 关键词 “断卡”行动帮助信息网络犯罪活动罪掩饰、隐瞒犯罪所得罪一体化治理; 原文传递

“两卡”案件所涉帮信罪的司法适用与治理措施: 5; 作者北京市第二中级人民法院课题组靳学军《数字法治》 2025年第1期103-119,共17页; “断卡”行动开展以来,涉“两卡”帮信罪案件处于高位运行状态,涉案主体呈现低龄化、低学历、低收入特征,犯罪手段趋于技术化、产业化,形成“卡农—卡商—卡头”层级化分工链条。对帮信罪的认定,存在主观明知要件的扩张性推定、情节严... 展开更多; 关键词帮助信息网络犯罪活动罪 “断卡”行动 “两卡”案件法律适用综合治理; 原文传递

以跨境支付视角对汇兑型地下钱庄经营模式和综合治理的研究被引量：1: 6; 作者杨雅涵《经济师》 2021年第9期70-73,共4页; 跨境支付作为常见的国际金融现象,其规模日趋扩大,但随之而来的跨境毒品、洗钱的黑市交易、暗网交易骤然增加。犯罪分子往往通过构建层层的地下交易网络,突破外汇监管壁垒,借助地下钱庄的“对敲”模式以此完成“黑钱”的“洗白”转变。... 展开更多; 关键词跨境支付汇兑型地下钱庄非法买卖外汇断卡行动; 在线阅读下载PDF 职称材料

网络洗钱犯罪实证研究被引量：2: 7; 作者张应立蒋利俊《河南警察学院学报》 2022年第5期38-45,共8页; 当前,网络洗钱犯罪增长迅速。学界对网络洗钱犯罪的研究重视不够、数量不多、层次不深,少量的实证研究也是以由外向内的统计观察方法为主。网络洗钱犯罪呈现出团伙犯罪、线上线下结合、传统手法与现代手法结合、主体的多层次性和可转化... 展开更多; 关键词网络洗钱犯罪潜水观察法 “断卡”行动; 在线阅读下载PDF 职称材料

少捕慎诉慎押下“两卡”类帮信罪的司法治理被引量：4: 8; 作者班艺源《政法学刊》 2022年第6期14-22,共9页; 帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称帮信罪)作为一个刑法新型罪名,在长期休眠状态后,随着断卡行动的出现呈现出“井喷”式增长的样态。其中最为显著的便是“两卡”类帮信罪,在实践操作中大有沦为“口袋罪”的趋势。帮信罪实践所处的这种境... 展开更多; 关键词轻罪治理少捕慎诉慎押断卡行动帮信罪网络犯罪; 原文传递

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