第三方支付洗钱犯罪侦查困境与对策研究

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作者 朱浩玮 乔顺利 《河北公安警察职业学院学报》 2024年第4期22-25,共4页

随着互联网的高速发展和第三方支付规模的日益扩大,互联网黑产团伙利用第三方支付平台技术漏洞和监管空白,借助第三方账号、收款码、电商平台、跨境支付功能实施洗钱犯罪,且犯罪呈现较强的隐蔽性、快捷性、专业性、人员复杂性,集团化特... 随着互联网的高速发展和第三方支付规模的日益扩大,互联网黑产团伙利用第三方支付平台技术漏洞和监管空白,借助第三方账号、收款码、电商平台、跨境支付功能实施洗钱犯罪,且犯罪呈现较强的隐蔽性、快捷性、专业性、人员复杂性,集团化特征明显,故在侦查线索来源、侦查途径选择、侦查取证、侦查协作上形成了侦查困境。为此,侦查机关需转变侦查理念、提高侦查取证能力,加强侦查协作、拓宽阵地控制范围,建设网络洗钱犯罪侦查专门人才队伍,最终达到稳定金融秩序、肃清互联网毒瘤的双重目的。 展开更多

关键词 第三方支付 洗钱犯罪 侦查困境 侦查对策

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食药环领域犯罪的侦查困境及其优化路径 被引量：1

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作者 王宏利 徐华阳 《森林公安》 2024年第1期9-13,共5页

生态环境没有替代品,用之不觉,失之难存。习近平总书记强调,“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”,必须“实施食品安全战略,让人民吃得放心”。在此背景下,全国公安机关坚持问题... 生态环境没有替代品,用之不觉,失之难存。习近平总书记强调,“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”,必须“实施食品安全战略,让人民吃得放心”。在此背景下,全国公安机关坚持问题导向,聚焦群众急难愁盼,自2019年以来,针对食药环领域犯罪部署开展“昆仑”行动,依法严厉打击食品领域超范围、超限量滥用添加剂、非法添加有毒有害非食用物质犯罪,以及药品领域特别是针对老人、妇女和儿童等人群非法制售假药劣药突出犯罪. 展开更多

关键词 问题导向 超范围 侦查困境 药品领域 树立和践行 建设生态文明 永续发展 优化路径

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食品安全犯罪的侦查困境及证据转化——《危害食品安全犯罪程序精要与证据研究》评述 被引量：2

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作者 丁建伟 《食品与机械》 北大核心 2021年第3期239-240,共2页

食品作为人类赖以生存的物质基础,是关系到国计民生的重要基本条件。食品安全在经济快速发展的当代社会也逐渐暴露出越来越多的问题,在巨大经济利益的诱惑下,中国社会食品安全犯罪率直线上升,食品安全问题面临越来越严峻的考验。由刘仁... 食品作为人类赖以生存的物质基础,是关系到国计民生的重要基本条件。食品安全在经济快速发展的当代社会也逐渐暴露出越来越多的问题,在巨大经济利益的诱惑下,中国社会食品安全犯罪率直线上升,食品安全问题面临越来越严峻的考验。由刘仁琦等编著、中国政法大学出版社出版的《危害食品安全犯罪程序精要与证据研究》一书,针对当前中国面临的食品安全问题,从法律层面分析了中国食品安全相关刑事立法历程,并为读者详细介绍了中国关于食品安全犯罪的法律诉讼程序,对相关侦查技术与侦查方法进行了详细的分析和全面的总结,进一步针对食品安全相关犯罪取证困难等问题,提出完善的证据转化、行刑衔接和犯罪司法鉴定的措施。 展开更多

关键词 食品安全犯罪 司法鉴定 侦查方法 行刑衔接 侦查技术 中国政法大学 侦查困境 立法历程

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非法集资犯罪案件的侦查困境与侦防对策探析 被引量：6

4

作者 柴艳茹 《犯罪研究》 2013年第4期32-37,共6页

近年来,日益猖獗的非法集资犯罪引起了理论界、实务界及社会公众的高度关注。非法集资犯罪高发态势明显,涉案金额巨大,参与人员众多,受害人群多元化,涉及众多行业和地区,跨区域、跨境甚至跨国实施,从现实社会向网络空间发展,犯罪职业化... 近年来,日益猖獗的非法集资犯罪引起了理论界、实务界及社会公众的高度关注。非法集资犯罪高发态势明显,涉案金额巨大,参与人员众多,受害人群多元化,涉及众多行业和地区,跨区域、跨境甚至跨国实施,从现实社会向网络空间发展,犯罪职业化趋势日趋明显。这些特点决定了此类案件在侦查的启动、线索的查证、证据的获取以及侦查终结等环节存在着诸多困境。完善政策机制,提升政府监管能力;创新工作模式,提高打击处置力度;重视宣传教育,提升群众防范能力等,是预防和侦查此类犯罪的有效对策。 展开更多

关键词 非法集资 侦查困境 侦防对策

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信息化背景下流窜抢劫案件的侦查困境及对策 被引量：2

5

作者 徐猛 《安徽警官职业学院学报》 2014年第1期26-29,43,共5页

随着经济的高速发展,信息化和交通业蓬勃发展,其在给人们生活带来方便的同时,也给犯罪分子利用交通工具远距离流窜作案提供了新途径。而此类案件中,以远距离流窜抢劫较为普遍。面对此类案件的新特点,侦查部门只有先从信息化背景下流窜... 随着经济的高速发展,信息化和交通业蓬勃发展,其在给人们生活带来方便的同时,也给犯罪分子利用交通工具远距离流窜作案提供了新途径。而此类案件中,以远距离流窜抢劫较为普遍。面对此类案件的新特点,侦查部门只有先从信息化背景下流窜抢劫案件频发的原因剖析出发,结合案件的特点深入分析案件的侦查困境,才能有效探求其侦查对策,以实现遏制此类案件发生的目标。 展开更多

关键词 信息化 流窜抢劫案件 侦查困境 侦查对策

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移动支付中洗钱犯罪案件的侦查困境及对策 被引量：2

6

作者 李世杰 《四川警察学院学报》 2017年第6期56-62,共7页

移动支付中洗钱犯罪是信息时代的一种新型洗钱形式。移动支付中洗钱犯罪具有快捷、隐蔽、专业、技术、组织严密和跨国流动等特性。公安机关在对其侦查时易因侦查途径、证据收集、侦查协作及侦查人员等问题陷入困境。而解决这些侦查困境... 移动支付中洗钱犯罪是信息时代的一种新型洗钱形式。移动支付中洗钱犯罪具有快捷、隐蔽、专业、技术、组织严密和跨国流动等特性。公安机关在对其侦查时易因侦查途径、证据收集、侦查协作及侦查人员等问题陷入困境。而解决这些侦查困境的出路在于完善系统性的情报信息机制,健全侦查协作机制,加强公安机关反洗钱侦查队伍的建设。 展开更多

关键词 移动支付 洗钱犯罪 侦查困境

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信息化背景下流窜盗窃案件的侦查困境及对策

7

作者 徐猛 《河南警察学院学报》 2014年第3期48-51,共4页

随着经济的高速发展,信息化和交通业蓬勃发展,其在给人们生活带来方便的同时,也给犯罪分子利用交通工具远距离流窜作案提供了新途径。而此类案件中,以远距离流窜盗窃较为普遍。因此,从信息化背景下流窜盗窃案件频发的原因剖析出发,结合... 随着经济的高速发展,信息化和交通业蓬勃发展,其在给人们生活带来方便的同时,也给犯罪分子利用交通工具远距离流窜作案提供了新途径。而此类案件中,以远距离流窜盗窃较为普遍。因此,从信息化背景下流窜盗窃案件频发的原因剖析出发,结合案件的特点深入分析案件的侦查困境,寻求此类案件的侦查对策,对当前侦查实务工作有所裨益。 展开更多

关键词 信息化 流窜盗窃案件 侦查困境 侦查对策

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非接触性犯罪的侦查困境及治理对策研究 被引量：13

8

作者 马凯 刘启刚 《净月学刊》 2018年第3期58-65,共8页

随着犯罪基本行为方式的二元裂变与此消彼长,非接触性犯罪活动对网络信息系统、人民群众的生命财产安全造成的威胁越来越大。非接触性犯罪数量高发,犯罪手段层出不穷,给侦查工作的有效开展带来了极大的挑战。侦查机关应积极推进犯罪侦... 随着犯罪基本行为方式的二元裂变与此消彼长,非接触性犯罪活动对网络信息系统、人民群众的生命财产安全造成的威胁越来越大。非接触性犯罪数量高发,犯罪手段层出不穷,给侦查工作的有效开展带来了极大的挑战。侦查机关应积极推进犯罪侦查与犯罪治理一体化,构建知行合一的犯罪治理共同体,建立犯罪防范控制侦诉系统工程,不断提升防范打击非接触性犯罪的效能。 展开更多

关键词 非接触性犯罪 常见类型 侦查困境 治理对策

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非典型强奸案的侦查困境和对策研究 被引量：2

9

作者 李瑛 胡浩 曹湘宁 《宁夏大学学报（人文社会科学版）》 2017年第4期80-84,共5页

非典型强奸是相对于典型强奸犯罪而言的一类新型的强奸犯罪类型,因其主要发生在熟人之间,因此又被称之为熟人强奸。据有关统计显示,近年来我国强奸案件的发案率呈下降趋势,但非典型强奸案件占强奸案件总数的比例却在不断上升。相比于典... 非典型强奸是相对于典型强奸犯罪而言的一类新型的强奸犯罪类型,因其主要发生在熟人之间,因此又被称之为熟人强奸。据有关统计显示,近年来我国强奸案件的发案率呈下降趋势,但非典型强奸案件占强奸案件总数的比例却在不断上升。相比于典型的强奸案件,非典型强奸案件中的犯罪模式更加复杂,因而这一类型案件的侦查取证工作也更加困难,以往办理强奸案件"粗线条"的取证模式已经难以满足非典型强奸案件的证据要求。所以侦查员应转变以往"口供为王"的侦查策略,要注重现场的重要性,注重运用法律的工具价值,同时相关立法阶层应考虑适当调整当前强奸犯罪认定的证据标准,将品格证据、精神病鉴定等纳入非典型强奸犯罪的证据体系中来。 展开更多

关键词 非典型强奸 软暴力 侦查困境 品格证据

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网络诈骗的侦查困境与对策 被引量：6

10

作者 高尚 《广西警官高等专科学校学报》 2014年第6期27-31,共5页

当前,网络诈骗犯罪呈高发态势,因其跨地域性、嫌疑人身份虚拟、取证困难等特点,以及网侦力量不足等因素影响,此类案件陷入立案难、侦查难、破案率极低的困境。作为侦查活动的主力军,公安机关应从增强网警配备、重视串并案分析、加强跨... 当前,网络诈骗犯罪呈高发态势,因其跨地域性、嫌疑人身份虚拟、取证困难等特点,以及网侦力量不足等因素影响,此类案件陷入立案难、侦查难、破案率极低的困境。作为侦查活动的主力军,公安机关应从增强网警配备、重视串并案分析、加强跨域协作、源头控制等方面入手,提高侦查效率,严厉打击日益猖獗的网络诈骗。 展开更多

关键词 网络诈骗 侦查困境 跨域协作

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从徐玉玉案浅析电信诈骗侦查困境与对策 被引量：1

11

作者 庞金凤 《湖北科技学院学报》 2017年第1期13-17,共5页

伴随着科学技术的不断进步和互联网电信行业的蓬勃发展,电信诈骗犯罪呈现井喷式的发展趋势。准大学生徐玉玉被骗学费后郁结离世,让我们为生命感到惋惜的同时,也引发了社会各界对电信诈骗犯罪的重视。虽然近年来公安机关加大了打击力度,... 伴随着科学技术的不断进步和互联网电信行业的蓬勃发展,电信诈骗犯罪呈现井喷式的发展趋势。准大学生徐玉玉被骗学费后郁结离世,让我们为生命感到惋惜的同时,也引发了社会各界对电信诈骗犯罪的重视。虽然近年来公安机关加大了打击力度,司法机关也积极配合,打击电信诈骗犯罪取得了很大的成效。然而,电信诈骗手段花样百出,诈骗犯罪活动依旧猖狂。因此,探究电信诈骗犯罪的特点与案件的侦查困境,寻找有效的应对策略,对于提高案件的侦破效率,维护广大人民群众的财产安全具有十分重要的意义。 展开更多

关键词 电信诈骗 犯罪特点 侦查困境 对策研究

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论串通投标案件的侦查困境 与破解思路——基于L省F市“三供一业”特大串通投标案的调研情况 被引量：4

12

作者 王昌浩 《江西警察学院学报》 2020年第2期33-40,共8页

近年来,我国的串通投标案件呈逐年增长的趋势,其隐蔽性、欺骗性、职业化特征愈发明显,严重妨害市场竞争秩序和国家经济安全。经对L省F市串通投标个案进行调研,发现该案在挖掘文本大数据价值、克服讯问“攻守同盟”、证明串标犯罪故意和... 近年来,我国的串通投标案件呈逐年增长的趋势,其隐蔽性、欺骗性、职业化特征愈发明显,严重妨害市场竞争秩序和国家经济安全。经对L省F市串通投标个案进行调研,发现该案在挖掘文本大数据价值、克服讯问“攻守同盟”、证明串标犯罪故意和主动预警发现线索等方面存在的难点与困境。侦查存在以下困难:海量的标书文本数据带来难题,主动发现线索难、嫌疑人具有较高的反侦查意识,犯罪手段职业化、易逃避预警监管,建立讯问“攻守同盟”、难以证明“串通”故意。侦查部门应主动适应“数据爆炸”时代发展趋势,串通投标类案侦查模式应当向“数据化实战”转变,强调数据挖掘在串通投标类案侦查中的核心作用,探索采用数据建模的方式,构建预警监测模型,主动发现犯罪,实现串通投标案件更优的侦办效果。 展开更多

关键词 串通投标 数据战法 侦查困境 侦查对策

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应用双轨迹数据助力公安机关攻克侦查困境的创新研究 被引量：4

13

作者 于龙 许傲然 《江西警察学院学报》 2021年第5期16-21,共6页

伴随着"以审判为中心"刑事诉讼制度的落地实施,证据的提取与固定必须兼顾合法、规范与准确三重原则,公安机关围绕犯罪现场为圆心找寻证据等侦查活动将面临严峻挑战,侦查困境呈现新的特点。随着信息化建设持续深入,生活轨迹已... 伴随着"以审判为中心"刑事诉讼制度的落地实施,证据的提取与固定必须兼顾合法、规范与准确三重原则,公安机关围绕犯罪现场为圆心找寻证据等侦查活动将面临严峻挑战,侦查困境呈现新的特点。随着信息化建设持续深入,生活轨迹已经被智能电子设备精准记录成为可提取的数据,呈现与犯罪轨迹数据重叠的特点。公安机关在办理存在侦查困境的案件中依托轨迹数据的查询与管理,在充分发掘案件信息之余,通过拓宽数据导侦的思路与方法发现隐蔽性证据并及时提取固定,为解决侦查困境提供完整的证据链,为提升公安机关办案质量提供指导性技术支持,应用"犯罪轨迹"与"生活轨迹"的双向数据助力公安机关攻克侦查困境,开展创新思路研究。 展开更多

关键词 双重轨迹 轨迹数据 侦查困境 创新优化

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大数据时代网络涉毒犯罪的侦查困境及应对策略 被引量：8

14

作者 王爱芝 李晴 《云南警官学院学报》 2022年第1期1-8,共8页

大数据时代,公安机关实现对网络涉毒犯罪全方位的精准打防管控,必须依托国家禁毒大数据中心,以科技支撑强化数据应用,利用大数据情报导侦技术,建立或完善禁毒数字化合成作战中心,提升实战支撑能力。

关键词 网络涉毒犯罪 侦查困境 应对策略

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微信诈骗犯罪的侦查困境和破解对策分析——基于微信诈骗犯罪案件的现实考察 被引量：6

15

作者 袁家韵 叶子鹏 《河北公安警察职业学院学报》 2016年第2期21-26,共6页

微信使用广泛普及的同时,利用微信实施诈骗犯罪的频频发生,层出不穷的诈骗手法危害着微信用户的人身和财产安全。然而,案件发现难、协作难、取证难,相关法律体系不完善等侦查困境的存在使微信用户的权益得不到切实保障。针对微信诈骗犯... 微信使用广泛普及的同时,利用微信实施诈骗犯罪的频频发生,层出不穷的诈骗手法危害着微信用户的人身和财产安全。然而,案件发现难、协作难、取证难,相关法律体系不完善等侦查困境的存在使微信用户的权益得不到切实保障。针对微信诈骗犯罪的基本特点,打击和预防微信诈骗犯罪案件要攻克侦查困境,以平台化建设为依托,不断丰富侦查手段深挖有用信息,强化证据收集工作,并用完善的法律体系予以应对。 展开更多

关键词 微信 诈骗犯罪 侦查困境 破解对策

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电信网络诈骗犯罪的侦查困境及打击对策 被引量：6

16

作者 冯鸿波 《森林公安》 2020年第3期12-14,共3页

近年来,电信网络诈骗这类新型的犯罪案件日益增多,严重威胁到人民群众的财产安全。电信网络诈骗是一种“非接触式”的诈骗案件,公安机关在办理这类案件时,往往无法及时有效地破获案件、挽回人民群众的财产损失。对此,公安机关在积极地... 近年来,电信网络诈骗这类新型的犯罪案件日益增多,严重威胁到人民群众的财产安全。电信网络诈骗是一种“非接触式”的诈骗案件,公安机关在办理这类案件时,往往无法及时有效地破获案件、挽回人民群众的财产损失。对此,公安机关在积极地提高研判能力、丰富办案经验的同时,也需要进一步探索打击电信网络诈骗犯罪新模式、新战法。如何进一步创新警务作战机制,优化电信网络诈骗犯罪的打击对策,以突破侦查困境,更高效地打击电信网络诈骗犯罪,是目前公安机关需要解决的一个重要问题。 展开更多

关键词 电信网络诈骗 打击对策 办案经验 诈骗案件 侦查困境 公安机关 警务作战 犯罪案件

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大数据背景下“套路贷”案件的侦查困境及对策 被引量：1

17

作者 魏睿明 《河南警察学院学报》 2021年第3期119-123,共5页

大数据背景下"套路贷"案件具有犯罪行为精准化,被害群体防范意识弱,年龄年轻化,犯罪集团隐蔽性强,呈现专业化组织化趋势,犯罪遗留的数据证据丰富等新特点,侦查过程中极易陷入侦查取证困难、追赃难度大,涉案人数多,初查困难,... 大数据背景下"套路贷"案件具有犯罪行为精准化,被害群体防范意识弱,年龄年轻化,犯罪集团隐蔽性强,呈现专业化组织化趋势,犯罪遗留的数据证据丰富等新特点,侦查过程中极易陷入侦查取证困难、追赃难度大,涉案人数多,初查困难,信息库之间存在壁垒等困境。解决这类案件侦查困境的对策是:重视大数据在侦查上的运用,建立大数据技术应用平台,加强舆情监测,梳理犯罪网络关系,建立多警联动机制,形成打防结合格局。 展开更多

关键词 大数据 “套路贷” 侦查困境

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证券犯罪侦查困境的成因及应对策略 被引量：3

18

作者 强文燕 《净月学刊》 2013年第4期47-53,共7页

随着中国证券市场的不断发展,证券市场中的操纵市场、内幕交易、泄露内幕信息等犯罪也有愈演愈烈之势,严重影响到各方利益,阻碍了证券市场的良性发展。预防和打击证券犯罪是一项巨大而复杂的系统工作,但经侦部门在证券犯罪侦办实践中经... 随着中国证券市场的不断发展,证券市场中的操纵市场、内幕交易、泄露内幕信息等犯罪也有愈演愈烈之势,严重影响到各方利益,阻碍了证券市场的良性发展。预防和打击证券犯罪是一项巨大而复杂的系统工作,但经侦部门在证券犯罪侦办实践中经常出现各种困难,导致经侦工作陷入被动不利的局面,无法有效展开。在探讨侦查机关在证券犯罪案件的具体侦办中面临的主要问题和困难的基础上,通过深究出现各种困境的直接原因、主要原因、根本原因,找出症结,提出切实可行的应对策略,使其尽早突破困境,进而有效打击证券犯罪的发生和蔓延。 展开更多

关键词 证券犯罪 侦查困境 应对策略

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电信网络诈骗的侦查困境及出路 被引量：1

19

作者 卢小倩 《中国新通信》 2021年第3期143-144,共2页

电信网络的发达和普及,随之而来的是"非接触性"网络诈骗犯罪的诞生。电信网络诈骗类案件近年高发、多发,严重侵害人民群众的财产安全和合法权益,破坏社会诚信,影响社会的和谐稳定。相对于传统犯罪,此类犯罪异时空作案,隐蔽性... 电信网络的发达和普及,随之而来的是"非接触性"网络诈骗犯罪的诞生。电信网络诈骗类案件近年高发、多发,严重侵害人民群众的财产安全和合法权益,破坏社会诚信,影响社会的和谐稳定。相对于传统犯罪,此类犯罪异时空作案,隐蔽性极强,给侦查活动造成了极大的困难,实践中普遍存在打击难的问题。本文旨在论述电信网络诈骗的侦查困境,针对该侦查困境提出相关对策。 展开更多

关键词 电信网络诈骗 侦查困境 路径选择

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“食药环”犯罪案件的侦查困境和破解对策

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作者 李赪 《江苏警官学院学报》 2023年第3期72-79,共8页

当前,“食药环”犯罪呈现产业链、隐蔽性、网络化的特点。“食品药品环境犯罪侦查”作为专门打击力量,组织机构逐步完善,打击战果逐渐显著。当前“食药环”犯罪案件侦查中存在打击队伍组织机构混乱、专业力量不强;案件来源匮乏、线索经... 当前,“食药环”犯罪呈现产业链、隐蔽性、网络化的特点。“食品药品环境犯罪侦查”作为专门打击力量,组织机构逐步完善,打击战果逐渐显著。当前“食药环”犯罪案件侦查中存在打击队伍组织机构混乱、专业力量不强;案件来源匮乏、线索经营困难;证据易灭失、取证能力不足;认定依赖鉴定、检测难度较大;行刑衔接不畅、部门协作不力。对此,需要加强队伍建设,提升专业化水平;广辟案件来源,提升线索经营能力;强化证据认定,完善两法衔接;提高专业资质,建立专有鉴定机构;加强协作配合,提升打击效能,推动“食药环侦”走向专业化、信息化建设之路,实现对“食药环”犯罪的高效精准打击。 展开更多

关键词 食品药品环境犯罪案件 食品药品环境犯罪侦查 侦查困境

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